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新北洋: 《战略委员会议事规则》（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-10 19:26:15

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（原标题：《战略委员会议事规则》（2025年10月修订））

山东新北洋信息技术股份有限公司战略委员会议事规则明确，战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由6名董事组成，包括独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，可连任。下设投资评审小组，负责决策前期工作，提供项目资料并提出提案。战略委员会每年至少召开一次会议，必要时可召开临时会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。会议表决可采用举手、投票或通讯方式。委员会提案提交董事会审议，会议记录由委员签名并由董事会秘书保存。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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