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新北洋: 《董事会秘书工作细则》（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-10 19:21:20

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（原标题：《董事会秘书工作细则》（2025年10月修订））

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会设一名董事会秘书，为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理、会议筹备及股东资料管理等事务。董事会秘书需具备大学专科以上学历及三年以上相关工作经验，熟悉财务、法律等专业知识，通过证券交易所培训与考核。不得由会计师事务所或律师事务所人员兼任。董事会秘书应履行信息披露、投资者关系管理、组织会议、保密等职责，遵守法律法规及公司章程。出现违规或不能履职等情况时，公司将解聘并报备交易所。离任时需进行审查及工作移交。本细则由董事会负责解释，自批准后生效。

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