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爱科赛博: 西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料（更正）内容摘要

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2025-10-10 18:03:43

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（原标题：西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料（更正））

西安爱科赛博电气股份有限公司将于2025年10月15日召开第三次临时股东大会。会议审议《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，并对章程多项条款进行修订。同时审议修订及制定多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等。会议还审议2025年限制性股票激励计划（草案）及其实施考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。此外，会议将补选王森、袁梦骊为第五届董事会非独立董事。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。

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