江西铜业股份(00358.HK)：临时股东会通告内容摘要

（原标题：临时股东会通告）

江西铜业股份有限公司将于2025年10月28日下午二时三十分在中国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号江铜国际广场会议室举行临时股东会，审议以下决议案：

特别决议案：
1. 审议及批准建议修订《江西铜业股份有限公司章程》，并授权任何一名执行董事对章程作出必要调整，处理相关备案、修订及注册程序。
2. 审议及批准建议取消公司监事会。
3. 审议及批准建议修订《江西铜业股份有限公司股东大会议事规则》。

普通决议案：
4. 审议及批准建议修订《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》。
5. 审议及批准建议修订《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》。
6. 审议及批准建议修订《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》。
7. 审议及批准建议修订《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》。
8. 审议及批准公司2025年半年度利润分配方案。

普通决议案（通过累积投票方式）：
9. 审议及批准委任刘志宏先生为公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满为止，授权董事会厘定其薪酬，并由任何一名执行董事代表公司与其签订服务合约或委聘书。

附注：股东有权委任代理人出席会议并投票；股份过户登记将于2025年10月20日至10月28日暂停办理；H股持有人须于10月17日前完成过户手续；有意参会股东须于10月20日前提交回条。会议预计耗时少于半天，与会者交通及住宿费用自理。第9项决议案采用累积投票方式，表决票数等于持股数乘以应选人数（1人），投票总数超过持股对应票数则视为无效。