（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）
青岛豪江智能科技股份有限公司于2025年9月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，因实施2024年限制性股票激励计划，公司总股本由181,200,000股增至182,010,000股，注册资本相应变更，并修订《公司章程》，不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。同时审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则等29项制度进行修订或制定。会议还审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月27日召开临时股东大会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。
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