慧源同创科技(01116.HK)：公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人变更内容摘要

（原标题：公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人变更）

慧源同創科技集團有限公司（股份代號：1116）董事會宣佈，張鴻光先生已辭任公司秘書、聯交所證券上市規則第3.05條規定的授權代表及公司條例規定的法律程序文件代理人，自2025年10月9日起生效。張先生確認與董事會無意見分歧，亦無須提呈股東注意的事項。

繼張先生辭任後，董事會宣佈委任梁耀祖先生為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2025年10月9日起生效。

梁先生曾於多家上市公司擔任要職，包括：2006至2007年於大洋集團控股有限公司任助理財務總監；2012至2013年於漢鎰資產管理股份有限公司任首席財務官兼董事會秘書；2013至2019年於雅天妮集團有限公司任執行董事、首席財務官兼投資部副總裁；2016年10月21日至2022年6月30日於中食民安控股有限公司任獨立非執行董事；2021年7月2日至8月5日於新華通訊頻媒控股有限公司任首席財務官兼公司秘書；2021年12月29日至2023年8月11日於中國疏浚環保控股有限公司任公司秘書；2021年7月13日至2024年1月29日於星宇（控股）有限公司任公司秘書；2024年10月2日至2025年8月4日於融科控股集團有限公司任首席財務官兼公司秘書。

此外，梁先生於2017至2020年及自2022年3月11日起於恩典生命科技控股有限公司任獨立非執行董事兼審核委員會主席；自2021年6月18日起於無錫盛力達科技股份有限公司任獨立非執行董事；自2023年10月20日起於上海小南國控股有限公司任獨立非執行董事；自2024年11月19日起於鵬高控股集團有限公司任執行董事；自2025年7月11日起於花樣年控股集團有限公司任獨立非執行董事。

梁先生持有香港理工大學企業融資碩士學位，並於2014年3月成為特許公認會計師公會會員。

董事會感謝張先生的貢獻，並歡迎梁先生履新。