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通裕重工: 关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-10-09 18:41:24

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（原标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告）

通裕重工将于2025年10月13日召开第四次临时股东大会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月29日。会议审议包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》，取消监事会并废止《监事会议事规则》，审议2025年半年度利润分配方案，以及董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事。其中非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，采用累积投票制。第1至第4项议案需特别决议通过。中小投资者对部分议案的表决将单独计票并披露。网络投票通过深交所系统进行，现场会议地点位于山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区公司7楼会议室。

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