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安德利: 安德利：2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-09 18:14:40

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（原标题：安德利：2025年第二次临时股东大会会议资料）

烟台北方安德利果汁股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，并修订《公司章程》。修订内容包括调整股份回购、转让、股东权利、董事义务等条款，取消监事会相关表述，增设审计委员会职权，并对股东会、董事会等治理结构进行完善。同时，修订及制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部制度，涵盖关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理等方面。上述议案已获董事会审议通过，尚需提交2025年10月28日召开的第二次临时股东大会审议。

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