数码通电讯(00315.HK)：股东周年大会代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会代表委任表格）

數碼通電訊集團有限公司（股份代號：00315）將於2025年11月4日（星期二）中午十二時，假座香港港灣道30號新鴻基中心4樓及53樓舉行股東週年大會，並可能舉行續會。

會議將考慮及酌情通過以下決議案：
1. 接納截至2025年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。
2. 批准派付截至2025年6月30日止年度末期股息每股港幣0.175元。
3. (i)(a)重選郭炳聯先生連任董事；(b)重選劉若虹女士連任董事；(c)重選蕭漢華先生連任董事；(d)重選李家祥博士連任董事；(e)重選龔永德先生連任董事；及(ii)授權董事會釐定董事袍金。
4. 再度聘任羅兵咸永道會計師事務所為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 授予董事會一般性權力，以發行及處理不超過現有已發行股份10%之新增股份。
6. 授予董事會一般性權力，以購回公司股份，惟購回數額不得超過現有已發行股份之10%。
7. 擴大董事會發行新股份之一般性權力，將購回股份之總數加入其中。

股東如欲委任代表出席大會，須填妥代表委任表格，並於2025年11月2日（星期日）中午十二時前，或大會任何續會指定舉行時間不少於48小時前，將表格連同簽署人之授權書或其核證副本送達公司之香港股份過戶登記分處——香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

聯名持有人中，排名首位者投票後，其餘聯名持有人不得再投票。代表毋須為公司股東。表格修改須由簽署人簡簽確認。決議案詳情以大會召開通告所載為準。