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爱科赛博: 西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-09 17:41:34

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（原标题：西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料）

西安爱科赛博电气股份有限公司将于2025年10月15日召开第三次临时股东大会。会议审议《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，并对章程多项条款进行修订；审议《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保、关联交易、募集资金管理等12项制度修订；审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，提名袁梦骊、王森为非独立董事候选人。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。

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