重庆机电(02722.HK)：于二零二五年十月二十八日(星期二)举行之 二零二五年第一次临时股东大会之代理人委任表格(或其任何续会)内容摘要

（原标题：于二零二五年十月二十八日(星期二)举行之 二零二五年第一次临时股东大会之代理人委任表格(或其任何续会)）

重慶機電股份有限公司將於二零二五年十月二十八日（星期二）下午二時正，在中國重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈十六樓會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會及其任何續會。

本次會議審議三項普通決議案：一、審議及批准截至2025年6月30日止六個月利潤分配方案；二、審議及批准修訂本公司《股東大會議事規則》；三、審議及批准修訂本公司《董事薪酬管理辦法》。

會議同時審議一項特別決議案：審議及批准修訂本公司《公司章程》暨撤銷監事會。

股東可委任代理人出席大會並投票。委任表格須由股東或其書面授權人簽署，法人股東需加蓋法人章或由行政人員、授權人簽署，相關授權書須經公證。聯名持股情況下，僅股東名冊首位人士有權簽署及投票。

H股股東須將委任表格連同授權文件或經公證之副本，最遲於大會或其續會舉行前二十四小時送達公司H股股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。內資股股東則須送達公司註冊辦事處（地址：中國重慶市北部新區黃山大道中段60號）。

出席大會之代理人須出示已填妥及簽署的委任表格及身份證明文件。委任表格需一式兩份，一份按規定時間提交，另一份於大會現場出示。所有詞彙定義與臨時股東大會通告一致。