江南布衣(03306.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

江南布衣有限公司（股份代号：3306）谨订于二零二五年十月三十日上午十时三十分在香港金钟道88号太古广场港丽酒店7楼宝宏厅举行股东周年大会。

会议将考虑并酌情通过以下普通决议案：
1. 省览及采纳截至二零二五年六月三十日止年度的经审核综合财务报表、董事及核数师报告。
2. 审议及批准宣派截至该年度的末期股息，每股普通股0.93港元（约等于人民币0.86元）。
3. (A) 重选退任董事：吴健先生为执行董事，卫哲先生为非执行董事，韩敏女士及王舜德先生为独立非执行董事；(B) 授权董事会厘定董事酬金。
4. 委任德勤?关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. (A) 一般及无条件批准董事于有关期间配发、发行新股或可转换证券，增发股份不超过现有已发行股份的20%；(B) 批准董事于有关期间购回不超过本公司已发行股份10%的股份；(C) 待(A)(B)项通过后，扩大配发授权额度，增加数目相当于购回股份总数，最多为已发行股份的10%。

附注：大会决议将以投票方式表决；记录日期为二零二五年十月三十日，股份过户登记将于十月二十四日至三十日暂停办理；末期股息权利记录日为十一月六日，股份过户截止时间为十一月四日下午四时三十分前。有关天气影响，若当日八时后悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告，大会将延期举行。