中国圣牧(01432.HK)：(1) 董事辞任及委任及(2) 董事委员会组成变更内容摘要

（原标题：(1) 董事辞任及委任及(2) 董事委员会组成变更）

中国圣牧有机奶业有限公司（股份代号：1432）董事会宣布以下变更：

赵杰军先生因个人健康原因，辞任公司非执行董事及战略及可持续发展委员会成员，自2025年10月6日起生效。赵先生确认与董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需提请股东或联交所关注。

白凤鸣先生获委任为非执行董事及战略及可持续发展委员会成员，自2025年10月6日起生效。白先生，48岁，研究生学历，毕业于中山大学管理学院工商管理专业，现任中国蒙牛乳业有限公司常温事业部销售管理中心总经理。白先生自2000年加入蒙牛集团，拥有25年乳品销售管理经验，历任多个营销及区域管理职务，在销售管理、市场拓展及团队领导方面具备丰富经验。

白先生将与公司签订为期三年的委任函，须按公司章程及上市规则于股东周年大会上轮值退任及重选。其担任非执行董事将不收取任何报酬或津贴。除上述披露内容外，白先生在过去三年内未在任何上市公司担任董事职务，亦无其他主要委任或专业资格，于公司股份中无权益，与公司董事、高管及主要股东无关联关系。

由于上述人事变动，战略及可持续发展委员会成员相应调整，白先生自2025年10月6日起出任该委员会成员。

董事会对赵杰军先生任职期间对集团的贡献表示感谢，并欢迎白凤鸣先生加入。