（原标题：海外监管公告 - 第五届董事会第二十二次会议决议公告）
安井食品集团股份有限公司于2025年9月30日召开第五届董事会第二十二次会议，会议以现场加通讯方式举行，应出席董事10名，实际出席10名，会议由董事长刘鸣鸣主持。会议审议通过《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案》。
为促进品类与渠道协同，打造公司新增长曲线，公司拟将四川安井、辽宁安井、泰州安井技术升级改造项目尚未使用的募集资金合计18,100.00万元，以及河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目尚未使用的部分募集资金18,041.00万元，合计36,141.00万元，变更用于投资鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目。
该事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》。本次议案表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东大会召开时间将另行通知。
公告同时声明，公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。
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