安井食品(02648.HK)：海外监管公告 - 中信建投证券股份有限公司关于安井食品集团股份有限公司变更非公开发行股票部分募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中信建投证券股份有限公司关于安井食品集团股份有限公司变更非公开发行股票部分募投项目的核查意见）

安井食品集团股份有限公司拟变更部分非公开发行股票募投项目。原募集资金净额5,634,574.07718万元，截至2025年9月23日累计使用433,784.15万元，投入进度76.99%。本次拟变更四川、辽宁、泰州三地技改项目及河南三期项目部分资金，合计36,141.00万元，占募集资金净额6.41%，用于投资鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目。

变更原因为宏观经济、产业政策及消费结构变化，市场竞争加剧，原项目所依赖的市场基础发生变化，为提高募集资金使用效率而调整。原项目后续将使用自有资金继续推进。

新项目实施主体为鼎益丰食品（太仓）有限公司，建设地点位于太仓高新区，建设期2年，满负荷产能为日产烘焙食品67.42吨。项目总投资41,000.00万元，其中拟使用募集资金36,141.00万元，用于工程建设、设备购置、铺底流动资金等。项目建成后预计正常年含税收入61,338.71万元，年利润总额6,782.57万元，税后内部收益率10.38%，投资回收期8.05年。

该项目已取得备案文件，尚需办理能评等手续。该事项已获公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会批准，不构成关联交易。保荐人中信建投证券对本次变更无异议。