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菲林格尔: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 21:07:45

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（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

菲林格尔家居科技股份有限公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，全体董事出席。会议审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，提名金亚伟、孔磊、罗磊为非独立董事候选人；审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，提名朱明晖、陈石、潘敏为独立董事候选人，该议案尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。会议通过选举金亚伟为董事长、孔磊为副董事长的议案，董事Jürgen V?hringer对此投弃权票。会议还通过调整董事会专门委员会委员及修改《公司章程》及相关议事规则的议案，后者亦需提交股东会审议。所有议案均获通过，部分尚需股东会批准。

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