中国智慧能源(01004.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

中国智慧能源集团控股有限公司（股份代号：1004）谨订于2025年11月7日（星期五）上午十一时正，假座香港中环红棉路8号东昌大厦14楼举行股东周年大会，以处理以下事项：

作为普通事项： 1. 考虑及省览公司截至2023年12月31日及2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表，以及董事会与核数师之报告； 2. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金； 3. 重选薄大腾先生为执行董事； 4. 重选潘孝汶先生及蔡本立先生为独立非执行董事； 5. 授权董事会厘定董事酬金。

此外，将考虑并酌情通过以下普通决议案： - 一般及无条件批准董事会在“有关期间”内购回公司股份，购回数量不得超过本决议案通过当日已发行股份总数的10%； - 一般及无条件批准董事会在“有关期间”内配发、发行及处理新股，包括订立可能需行使该权力的协议，配发总数不得超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%，惟若干情况（如供股、购股权行使、以股代息计划）除外； - 在前述两项决议获通过后，扩大配发股份的一般授权，增加额度相当于公司根据购回授权所购回的股份数目，最多不超过通过当日已发行股份总数的10%。

附注：公司将自2025年11月4日至11月7日暂停股份过户登记，股东须于11月3日下午四时三十分前将过户文件送交股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。代表委任表格须于大会召开时间48小时前送达上述地址方为有效。董事声明目前并无即时计划购回股份或发行新股。