OSL集团(00863.HK)：二零二五年十月二十二日举行之股东特别大会(及其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：二零二五年十月二十二日举行之股东特别大会(及其任何续会)适用之代表委任表格）

OSL集團有限公司（股份代號：863）將於二零二五年十月二十二日（星期三）上午十時三十分，假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期39樓舉行股東特別大會（「大會」）及其任何續會。

本次大會將考慮及酌情通過以下普通決議案：(a) 批准、確認及追認建議收購事項、安排協議及其項下擬進行之交易；(b) 授權任何一名董事簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付一切有關文件，並作出其全權酌情認為就實施及╱或使建議收購事項、安排協議及其項下擬進行交易生效或與之相關而言屬必要、適宜或合宜之一切事宜。

股東可委任代表出席大會並代為投票。受委代表毋須為公司股東。如委任代表，需於代表委任表格中填寫其姓名及地址，並刪除「或如其未能出席，則委任大會主席」字樣。代表委任表格須由股東或其正式書面授權人士簽署；若股東為法團，須加蓋印鑑或由負責人或授權人親筆簽署，且簽署式樣須與公司股份過戶登記分處存置之記錄相符。

代表委任表格連同授權書或經公證人簽署證明之副本，須最遲於大會指定舉行時間48小時前（即二零二五年十月二十日上午十時三十分前）送達公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，此時代表委任表格將被視為撤銷。聯名持有人中僅排名首位者之投票有效。