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百利天恒: 四川百利天恒药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-30 05:26:28

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（原标题：四川百利天恒药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

四川百利天恒药业股份有限公司于2025年9月29日在成都市高新区高新国际广场B座10楼召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长朱义先生主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。出席会议股东共250人，代表表决权83.8860%。会议审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。通过累积投票方式选举朱义、张苏娅、卓识、朱海、DAVID GUOWEI WANG、万维李为第五届董事会非独立董事，李明远、肖耿、戴泽伟为独立董事。所有议案均获通过，无被否决议案。北京君合（成都）律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会决议合法有效。

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