甘肃银行(02139.HK)：有关委任非执行董事之补充公告内容摘要

（原标题：有关委任非执行董事之补充公告）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公告全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

甘肃银行股份有限公司（“本行”，股份代号：2139）发布有关委任非执行董事的补充公告。提述本行日期为2025年6月6日的2024年股东周年大会通函、2025年6月27日的投票结果公告及2025年9月24日关于董事任职资格的公告，内容涉及选举刘建先生为第四届董事会非执行董事。除另有界定外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

董事会谨此就上市规则第13.51(2)(c)条规定的资料作出补充披露：刘建先生自2019年12月31日至2024年6月30日担任金川集团国际资源有限公司（联交所上市公司，股票代码：2362）的非执行董事。

除上述披露外，概无有关刘建先生委任的其他事宜须敦请股东或联交所垂注，亦无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条的规定予以披露。除上述披露外，通函及公告所载的所有其他资料维持不变。本公告为通函及公告的补充，并应与其一并阅读。

于本公告日期，董事会成员包括执行董事刘青先生；非执行董事张斌先生、张军平先生、刘建先生、叶荣先生及杨春梅女士；以及独立非执行董事刘光华先生、王雷先生、侯百燊先生、李宗义先生及邱勇攀先生。

（注：甘肃银行股份有限公司并非香港法例第155章银行业条例所指认可机构，不被视为受香港金融管理局监督，亦未获授权在香港经营银行或接受存款业务。）