天津创业环保股份(01065.HK)：海外监管公告 - 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第六十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第六十六次会议决议公告）

天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第六十六次会议于2025年9月29日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过以下议案：

一、关于修订《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》的议案。董事会同意对该企业年金方案进行修订。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过。

二、关于天津佳源开创新能源科技有限公司与关联方天津市城泽房地产开发有限公司签订《天津市新建房屋保修期供用热合同》的议案。公司全资子公司拟与关联方签署供热合同，协议金额未达上交所披露标准，但达到香港联交所关联交易披露要求。董事长唐福生、董事安品东、王永威为关联董事，已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过。

三、关于对会泽创环水务有限公司贷款提供担保的议案。具体内容详见公司同日在上交所网站发布的“关于为控股子公司提供担保的公告”（公告编号：临2025-040）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过。

四、关于对芜湖创环水务有限公司贷款提供担保的议案。具体内容详见公司同日在上交所网站发布的“关于为控股子公司提供担保的公告”（公告编号：临2025-040）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过。

上述决议公告已同步在上海证券交易所网站披露。承董事会命，董事长唐福生签署。董事会成员包括执行董事唐福生、聂艳红、付兴海，非执行董事王永威、安品东、刘韬，以及独立董事薛涛、王尚敢、刘飞。