南旋控股(01982.HK)：第三次经修订及重列公司细则内容摘要

（原标题：第三次经修订及重列公司细则）

南旋控股有限公司（NAMESON HOLDINGS LIMITED）于2025年9月29日通过特别决议采纳并生效《第三次经修订及重列公司细则》。该细则适用于开曼群岛注册的获豁免股份有限公司，取代此前所有版本。

细则涵盖公司治理的主要方面，包括股本结构、股东权利、董事会职权及程序规定。公司股本分为每股面值0.01港元的股份，并可发行附带特别权利或限制的股份。股东可通过普通或特别决议变更股本，特别决议须获不少于四分之三多数票通过。

股东有权转让股份，但董事会可拒绝登记未缴足股份或向不认可人士的转让。股份转让需提交书面文件并支付规定费用。股东可委任代表出席股东大会并投票，联名持有人中排名第一者视为唯一通知对象。

董事会由不少于两名董事组成，可委任替任董事及执行董事，并决定其酬金与职权。董事会拥有管理公司业务的广泛权力，包括借款、抵押资产及发行债券。董事在涉及自身利益的交易中须披露利益，并不得参与相关表决。

股东大会分为周年大会和特别大会，须发出不少于14或21个完整日的通知。会议可采用现场、混合或电子形式举行。投票以股数计算，每位股东每股一票，主席在票数相等时有决定票。

公司可派发股息，包括中期股息，并可将储备资本化用于配发新股。核数师由股东委任，负责审计账目。通知可通过书面、电子通讯或公告方式送达。

清盘须以特别决议通过，资产按股东持股比例分派。公司为董事、高级人员及核数师提供弥偿保证，但不涵盖欺诈或不忠诚行为。财政年度结算日为每年3月31日。任何组织章程大纲或公司名称的变更须经特别决议批准。