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南模生物: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 21:17:46

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（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

上海南方模式生物科技股份有限公司于2025年9月26日召开第四届董事会第一次会议，应到董事11人，实到11人，会议合法有效。会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举费俭为董事长，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生审计、提名、薪酬与考核、战略委员会成员及主任委员，其中审计委员会主任委员尹向东具备会计专业人士任职资格。该议案表决结果为同意8票，反对1票，弃权2票。董事王明俊反对理由为议案未充分沟通；董事应涛涛、独立董事许庆弃权，理由为需进一步评估董事专长与专委会匹配度，建议充分沟通并优化人选。相关公告编号为2025-065。

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