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南模生物: 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘书职责的公告内容摘要

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2025-09-29 21:00:21

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（原标题：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘书职责的公告）

上海南方模式生物科技股份有限公司于2025年9月26日召开第四届董事会第一次会议，选举费俭先生为董事长，并选举产生董事会各专门委员会委员。审计委员会由尹向东任主任，提名委员会由郑依彤任主任，薪酬与考核委员会由于谦龙任主任，战略委员会由费俭任主任。9月29日召开第四届董事会第二次会议，聘任张春明先生为总经理兼财务总监，孙瑞林、冯东晓先生为副总经理。原董事会秘书刘雯不再任职，董事长费俭代行董事会秘书职责，直至聘任新任秘书。公司聘任祖婷女士为证券事务代表。上述人员任期均至第四届董事会任期届满。相关人员简历已披露于上海证券交易所网站。

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