（原标题：西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告）
西安爱科赛博电气股份有限公司于2025年9月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议同意补选王森、袁梦骊为非独立董事候选人，并调整董事会各专门委员会委员。董事会审议通过向核心骨干员工授予第一期员工持股计划预留份额56.41万股，受让价格为13.55元/股。会议还通过会计估计变更、使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换等事项。此外，审议通过2025年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。所有议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。
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