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艾迪药业: 艾迪药业第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 18:18:02

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（原标题：艾迪药业第三届董事会第七次会议决议公告）

江苏艾迪药业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年9月28日召开，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》并办理工商变更登记。董事会成员拟由七名增至九名，增选刘艳为非独立董事候选人。确认审计委员会成员为戚啸艳、胡文言、史亚伦，符合新《公司法》要求。续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构。同意向5名激励对象授予预留股票期权52.00万份，行权价格13.01元/股，授予日为2025年9月29日。会议决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关事项。上述议案部分尚需提交股东会审议。

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