宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告）

新疆宝地矿业股份有限公司于2025年9月29日在乌鲁木齐市召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长高伟主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东共240人，代表有表决权股份477,906,895股，占公司有表决权股份总数的59.7383%。会议审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》各项子议案，包括修订关联交易管理、审计评估中介选聘、募集资金管理、对外担保管理办法，制定防范资金占用管理办法及董事、高管薪酬管理办法；审议通过续聘2025年度会计师事务所议案；审议通过增加2025年度向金融机构申请综合授信额度议案。所有议案均获通过，无否决议案。中小投资者对续聘会计师事务所议案单独计票。新疆天阳律师事务所见证会议并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决方式及结果合法有效。