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神州高铁: 第十五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 17:31:00

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（原标题：第十五届董事会第十三次会议决议公告）

神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第十三次会议于2025年9月28日以通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议召集程序符合相关规定。会议审议通过《关于修订<神州高铁贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法>的议案》，同意根据法律法规及公司实际情况修订该办法，进一步规范“三重一大”事项决策行为，强化执行监督，防范决策风险。同时审议通过《关于修订<神州高铁治理主体决策权责清单>的议案》，同意修订权责清单，明确党委会、股东会、董事会等治理主体的职责与权限，提升公司治理水平和决策效率。两项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。公告日期为2025年9月30日。

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