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鲁西化工: 第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 13:06:22

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（原标题：第九届董事会第十二次会议决议公告）

鲁西化工集团股份有限公司于2025年9月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，相关制度中涉及监事会的内容不再适用，该议案需提交股东大会特别决议通过。会议同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度的议案，并新制定《舆情管理制度》《子公司管理制度》等制度。其中《对外投资管理制度》等四项制度需提交股东大会审议。公司拟吸收合并全资子公司第二化肥公司，无需提交股东大会审议。会议还审议通过高级管理人员2024年度及2021-2024年任期考核与薪酬兑现议案。董事会决定召开2025年第五次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获审议通过，无反对或弃权票。

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