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鲁西化工: 独立董事专门会议制度（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-29 13:04:36

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年9月修订））

鲁西化工集团股份有限公司制定独立董事专门会议制度，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东利益。独立董事应独立履职，不受公司及主要股东影响。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，会议须全体独立董事出席，可采用现场或通讯方式。会议由过半数独立董事推举召集人主持，表决实行一人一票，决议需全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事专门会议审议通过后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等，也需经专门会议过半数同意。会议记录须签字确认并保存至少十年。独立董事应在年度述职报告中说明专门会议工作情况。公司应提供会议所需支持及经费保障。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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