京能清洁能源(00579.HK)：有关(1)战略委员会名称、职责及工作细则变动;(2)董事委员会组成变动;及(3)高级管理人员变动的公告内容摘要

（原标题：有关(1)战略委员会名称、职责及工作细则变动;(2)董事委员会组成变动;及(3)高级管理人员变动的公告）

北京京能清洁能源电力股份有限公司（股份代号：00579）董事会宣布，于2025年9月28日决议对战略委员会名称、职责及工作细则，董事委员会组成，以及高级管理人员进行调整。

因应联交所关于环境、社会及管治（ESG）的新规管要求，董事会决定将“战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将ESG相关职责纳入其职能范围，同时更新工作细则。委员会架构不变，调整自2025年9月28日起生效。

在董事委员会组成方面，独立非执行董事胡志颖女士不再担任薪酬与提名委员会成员，获委任为法律与合规管理委员会成员；王洪信先生则获委任为薪酬与提名委员会成员，不再担任法律与合规管理委员会成员。二人继续担任独立非执行董事，胡女士亦继续担任审计委员会主任委员。二人确认与董事会无任何分歧。

高级管理人员变动方面，方秀君女士因达到法定退休年龄，已于2025年9月28日退任副总经理及总会计师职务。董事会决议委任范华颖女士为副总经理及总会计师，任期自2025年10月1日至2026年12月31日。范女士现年47岁，现任公司副总会计师兼财务管理部部长，拥有管理学硕士学位及高级会计师、中国注册会计师资格。其与公司董事、高管、主要股东无关联，亦未持有公司股份权益。

董事会感谢方秀君女士的贡献，并欢迎相关人员履新。