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宝钢股份: 宝钢股份第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-28 17:26:44

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（原标题：宝钢股份第九届董事会第三次会议决议公告）

宝山钢铁股份有限公司于2025年9月28日召开第九届董事会第三次会议，应出席董事10名，实际出席10名。会议审议通过《关于高级管理人员2024年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》，关联董事刘宝军回避表决，其余非关联董事均同意。会议同意《关于聘请德勤华永会计师事务所为2025年度独立会计师及内控审计师的议案》，聘任德勤华永会计师事务所为2025年度财务报告和内控审计机构，财务报告审计费用为205.9万元（含税），内控审计费用为90.2万元（含税），总费用较上年下降5%。该议案经审计及内控合规管理委员会事前认可，全体董事一致通过并提交股东会审议。会议批准《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，授权管理层确定会议时间、股权登记日并发布通知。

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