智升集团控股(08370.HK)：谨订于二零二五年十月二十日(星期一)上午十一时正举行之股东周年大会(「大会」)之代表委任表格内容摘要

（原标题：谨订于二零二五年十月二十日(星期一)上午十一时正举行之股东周年大会(「大会」)之代表委任表格）

智昇集團控股有限公司（股份代號：8370）謹訂於二零二五年十月二十日（星期一）上午十一時正，假座香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場2座16樓1603B室舉行股東週年大會。

會議將考慮及酌情通過以下決議案：
1. 省覽及採納公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事及核數師報告。
2. (A) 重選易聰先生為執行董事；(B) 重選梁興軍先生為執行董事；(C) 重選陳永傑先生為獨立非執行董事；(D) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。
4. (A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過公司已發行股份（不包括庫存股份）20%之額外股份（包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份）；(B) 授予董事一般授權，以購回不超過公司已發行股份10%之股份（不包括庫存股份）；(C) 在決議案4(A)及4(B)獲通過的情況下，擴大董事一般授權，以配發、發行及處理公司增發的股份。

股東可委任代表出席大會並投票，委任表格須於二零二五年十月十八日上午十一時正或之前，交回公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。填妥並提交代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，惟此情況下委任文據將視為撤銷。大會上所有表決均以投票方式進行。