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东兴证券: 东兴证券股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-27 02:23:57

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（原标题：东兴证券股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订））

东兴证券股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确董事会的召集、议事、表决及决议程序。董事会每年至少召开两次会议，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议通知应提前书面送达，紧急情况可口头通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意。董事应对关联交易回避表决，无关联董事不足三人时应提交股东会审议。会议记录须真实完整，由参会董事、董事会秘书和记录人签名，永久保存。董事连续两次未亲自出席或委托他人参会，视为不能履职，董事会可建议股东会撤换。本规则与法律法规及公司章程不一致的，以法律法规和公司章程为准。

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