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万祥科技: 第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-27 01:42:50

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（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）

苏州万祥科技股份有限公司于2025年9月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名黄军、张志刚、吴国忠为第三届董事会非独立董事候选人，刘跃华、顾月勤、王学浩为独立董事候选人。会议决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事谢建良、金喻、诸雪军原职务自然免除。公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》及相关制度。会议还审议通过终止向不特定对象发行可转换公司债券、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金等议案。所有相关议案将提交2025年第一次临时股东会审议。会议表决结果均为全票通过。

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