（原标题：荣丰控股集团第十一届董事会第十三次会议决议公告）
荣丰控股集团股份有限公司于2025年9月25日以通讯方式召开第十一届董事会第十三次会议，应到董事7人，实到7人，会议由董事长王征主持，表决程序合法有效。会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》等18项议案，涉及修订公司多项内部管理制度，包括关联交易、独立董事、募集资金、内幕信息知情人登记、投融资、投资者关系、信息披露、重大信息内部报告、会计师事务所选聘、内部审计、年报信息披露重大差错责任追究、外部信息使用人管理、董事高管持股及变动管理、董事会审计委员会年报工作制度、独立董事年报工作制度、对外信息报送管理、防范大股东及关联方资金占用专项制度；审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，同意公司向控股股东申请不超过3000万元借款额度，期限一年，关联董事王征回避表决。相关制度全文及公告已披露于巨潮资讯网。
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