（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）
江苏艾森半导体材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年9月26日召开，全体董事出席。会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟授予55万股限制性股票，占总股本0.62%，授予价格26.42元/股，激励对象共56人。审议通过《2025年员工持股计划（草案）》，股份来源为公司回购股票，合计不超过30万股，占总股本0.34%，受让价格26.42元/股，参与对象不超过56人。会议还审议通过相关考核管理办法及提请股东大会授权董事会办理激励计划和员工持股计划有关事宜的议案。上述激励计划及持股计划相关议案均需提交股东大会审议。会议同时审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。
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