世茂服务(00873.HK)：提名委员会的职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会的职权范围）

提名委员会成员由董事会从公司董事中不时任命，成员数目不少于三名，其中以独立非执行董事占大多数，且至少一名成员为不同性别。委员会主席由董事会委任，并须为独立非执行董事。

委员会每年须召开会议至少一次，必要时可召开额外会议，会议由委员会主席决定召集。会议法定人数为两名成员，议事程序受公司组织章程细则第140条规定。

委员会应获提供充足资源以履行职责，包括寻求独立专业意见的资源。

委员会职责包括：至少每年检讨董事会架构、人数、组成及成员多元化（涵盖人才、技能、性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、专长、独立性、知识及服务年期等），协助编制董事会技能表，并就配合公司企业策略的董事会变动提出建议；在适当情况下检讨董事会成员多元化政策及相关可计量目标与执行进度；制定、检讨及实施有关物色、甄选及提名董事人选的政策、准则及程序，供董事会批准；物色具备合适资格的人士担任董事，并提出提名建议，考虑人选长处并兼顾董事会成员多元化；评估独立非执行董事的独立性；就董事委任或重新委任以及主席和行政总裁等继任计划向董事会提供建议；支持公司定期评估董事会表现；检讨及评估各董事对董事会的时间投入、贡献及履职能力；采取必要行动履行董事会赋予的权力与职能；遵守董事会指定、公司章程或法律法规不时规定的要求、指示及规例。

委员会须定期向董事会汇报，在委员会会议后的下一次董事会会议上，委员会主席应报告审议结果及建议。