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世纪天鸿: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 18:42:40

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（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

世纪天鸿教育科技股份有限公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并设立一名职工代表董事。该议案尚需提交股东会特别决议审议。会议逐项通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等26项制度及制定3项新制度的议案，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。所有议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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