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通裕重工: 第六届董事会第二十三次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 11:38:05

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（原标题：第六届董事会第二十三次临时会议决议公告）

通裕重工股份有限公司于2025年9月25日召开第六届董事会第二十三次临时会议，审议通过多项议案。会议同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《利润分配管理制度》，并取消监事会及废止《监事会议事规则》。同时，因董事会战略委员会已调整为战略与ESG委员会，决定取消ESG工作委员会并废止其工作细则。会议还审议通过董事会提前换届选举事项，提名刁菡玉、刘伟、王龙飞、张继森、司猛为第七届董事会非独立董事候选人；提名娄祝坤、倪受彬、刘延俊为独立董事候选人，上述提名均需提交股东大会审议，采用累积投票制表决。公司定于2025年10月13日召开第四次临时股东大会，采取现场与网络投票相结合方式。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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