海天味业(03288.HK)：海外监管公告 - 关于佛山市海天调味食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 关于佛山市海天调味食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书）

佛山市海天调味食品股份有限公司（股份代号：3288）董事会于2025年9月25日发布公告，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条，刊载公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书，供公众参阅。

本次股东大会由公司董事会召集，经第六届董事会第七次会议于2025年8月28日决议召开。公司于2025年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布会议通知及会议材料，公告了会议时间、地点、议程及相关事项。

会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年9月25日14:00在广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室召开，网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共2,559人，代表股份4,319,221,165股，占公司本次股东大会股权登记日（2025年9月16日）有表决权股份总数5,840,995,453股的73.9398%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。

会议审议议案经现场记名投票与网络投票表决，上证所信息网络有限公司合并统计表决结果，各项议案均获通过。

竞天公诚律师事务所出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定，决议合法有效。