海天味业(03288.HK)：(1) 2025年第一次临时股东大会投票表决结果;(2)董事调整暨选举职工代表董事;及(3)变更法定代表人内容摘要

（原标题：(1) 2025年第一次临时股东大会投票表决结果;(2)董事调整暨选举职工代表董事;及(3)变更法定代表人）

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佛山市海天调味食品股份有限公司（股份代号：3288）宣布，2025年第一次临时股东大会于2025年9月25日举行，所有决议案均已通过。会议由董事长程雪女士主持，现场及网络投票结合进行。出席会议股东共2,559人，代表有表决权股份4,319,221,165股，占总数约73.9398%。

会议审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等特别决议案，以及修订募集资金管理、对外担保、独立董事工作制度等多项普通决议案。其中，《2025年A股员工持股计划（草案修订稿）》及相关议案获约97.1%赞成通过。相关决议符合《上市规则》及《公司章程》规定，律师见证程序合法有效。

因内部治理结构调整，文志州先生辞去公司第六届董事会董事职务，辞职即时生效。同日，公司召开职工代表大会，选举文志州先生为第六届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。文志州先生符合董事任职资格，现任多家附属公司董事及管理人员，在公司拥有权益股份3,265,176,642股A股，为控股股东之一。

第六届董事会第九次会议审议通过，确定董事兼总裁管江华先生为公司法定代表人，任期至第六届董事会届满，将依法办理工商变更登记。

董事会成员现包括执行董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文，以及独立非执行董事张科春、屈文洲、丁邦清。