锦欣生殖(01951.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

（原标题：董事名单与其角色和职能）

錦欣生殖醫療集團有限公司（根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，股份代號：1951）董事會成員如下：

執行董事：董陽先生（首席執行官及代理首席財務官）、呂蓉女士（聯席首席執行官）、耿麗紅博士。
非執行董事：鍾勇先生（主席）、胡喆女士、嚴曉晴女士、陳樹云先生。
獨立非執行董事：莊一強博士、李建偉先生、王嘯波先生、葉長青先生。

董事會已成立五個委員會，各委員會成員組成如下：

審核及風險管理委員會：胡喆女士（成員）、陳樹云先生（成員）、莊一強博士（成員）、王嘯波先生（成員）、葉長青先生（主席）。
薪酬委員會：呂蓉女士（成員）、陳樹云先生（成員）、王嘯波先生（主席）、葉長青先生（成員）、莊一強博士（成員）。
提名委員會：董陽先生（成員）、陳樹云先生（成員）、莊一強博士（成員）、王嘯波先生（主席）、葉長青先生（成員）。
戰略決策委員會：董陽先生（成員）、鍾勇先生（主席）、陳樹云先生（成員）、李建偉先生（成員）、莊一強博士（成員）。
醫療品質控制與科研發展委員會：耿麗紅博士（主席）、莊一強博士（成員）。

附註：C代表有關董事委員會主席，M代表有關董事委員會成員。
本公告於2025年9月25日在香港發出。