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山金国际: 关于山金国际黄金股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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2025-09-22 23:40:21

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（原标题：关于山金国际黄金股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书）

山金国际黄金股份有限公司于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长主持。现场会议在北京举行，同时提供网络投票。出席股东及代理人共403名，代表有表决权股份总数的49.4110%。会议审议通过17项议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度、增选董事、公司发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市相关议案、制定H股发行后适用的章程及议事规则草案、全资子公司之间提供担保等。各项议案表决程序合法，表决结果有效。北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

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