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龙图光罩: 深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-22 21:03:51

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（原标题：深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则）

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升科学决策水平。董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及报酬、信息披露等职权。涉及资产交易、对外投资、担保、关联交易等事项，根据交易金额或比例达到一定标准的，需经董事会或股东会审议。关联交易、财务资助、委托理财等事项有专门审议和披露要求。董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事签字确认，档案保存期限十年以上。本规则为公司章程附件，由董事会拟定，股东会批准生效。

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