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百利天恒: 四川百利天恒药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-22 20:32:43

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（原标题：四川百利天恒药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

四川百利天恒药业股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议四项议案。一是取消公司监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关工商变更登记。二是修订和制定部分公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度等八项制度。三是选举第五届董事会非独立董事，提名朱义、张苏娅、卓识、朱海、DAVID GUOWEI WANG、万维李为候选人。四是选举第五届董事会独立董事，提名李明远、肖耿、戴泽伟为候选人。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议地点为成都市高新区高新国际广场B座。相关议案已获第四届董事会第二十四次会议审议通过。

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