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卡莱特: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 23:46:05

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（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

卡莱特云科技股份有限公司于2025年9月19日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案，关联董事黄孟怀回避表决。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东会的议案。同时审议通过部分募集资金投资项目调整实施地点的议案，表决结果均为赞成7票或6票，无反对和弃权。会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定。相关文件已在巨潮资讯网披露。

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