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南京高科: 南京高科股份有限公司董事会议事细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-18 19:27:12

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（原标题：南京高科股份有限公司董事会议事细则（2025年9月修订））

南京高科股份有限公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、内部机构设置、高管聘任及报酬、基本管理制度制定等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下10日内召开。会议通知需提前10日（定期）或3日（临时）发出。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行记名投票。董事连续两次未亲自出席或委托他人，视为不能履职。董事会决策权限包括单项交易不超过公司最近经审计净资产20%、一年内资产购买出售或担保不超过总资产30%等。对外担保需经董事会或股东会审批。本细则经股东会批准后生效，为《公司章程》附件，解释权属董事会。

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