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南京高科: 南京高科第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-18 19:10:10

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（原标题：南京高科第十一届董事会第七次会议决议公告）

南京高科股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年9月18日召开，审议通过以下议案：一、取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，董事会席位由7名增至9名，新增1名非独立董事和1名职工董事，并修订《公司章程》；二、根据新《公司法》及相关法规，修订、制定和废止部分治理制度，包括修订《股东会议事细则》《董事会议事细则》等，废止《监事会议事规则》；三、提名吴权先生为第十一届董事会非独立董事候选人；四、定于2025年10月29日召开2025年第一次临时股东会。上述议案中涉及章程修订、制度调整及董事增选事项将提交股东大会审议。表决结果均为全票通过。

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