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金牛化工: 金牛化工关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-09-18 17:06:31

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（原标题：金牛化工关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告）

河北金牛化工股份有限公司将于2025年9月24日15:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月24日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月18日。会议审议事项包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等非累积投票议案，以及选举第十届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。其中，非累积投票议案1至3为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票。出席对象为截至股权登记日登记在册的公司股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。

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